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关于东昊石油集团有限公司涉嫌金融诈骗
举报信
举报人:常州英达斯塑料有限公司
住所地:江苏省常州市钟楼区五星街道外环路东侧
联系方式:0519-81000198 13706125070
举报内容:交通银行股份有限公司上海分行、东亚银行(中国)有限公司上海分行等银行部门与东昊石油集团有限公司里外串通,骗取银行资金,涉嫌金融诈骗
交通银行股份有限公司上海分行、东亚银行(中国)有限公司上海分行等银行部门串通东昊石油集团有限公司通过伪造合同、以虚假的发票与银行办理保理及银行承兑质押,骗取银行款项,涉嫌金融诈骗。
2014年5月28日至2014年7月14日期间,中国人民银行征信中心动产权统一登记-变更登记公布的东昊石油集团有限公司与银行间的保理贷款业务,仅债务人为中国航油集团四川铁投石油有限公司的债权,在2014年9月30日至2014年11月20日期间到期的就有1.6亿元。经举报人核查,此部分业务存在以下问题:
1、中国航油集团四川铁投石油有限公司不知道相关的银行保理业务:银行在办理业务过程中,不进行债务审核,不通知债务人办理款项止付,明显与东昊石油集团有限公司里外勾结,造成银行资产损失。
2、东昊石油集团有限公司办理银行业务时提供的合同均为虚假合同,系伪造的:
3、中国航油集团四川铁投石油有限公司不存在附表中相应的未到期债务;
4、在2014年7月24日中国航油集团四川铁投石油有限公司结清东昊石油集团有限公司的贷款,金额也仅500万元。
交通银行股份有限公司上海分行、东亚银行(中国)有限公司上海分行等银行部门与东昊石油集团有限公司伪造合同、以虚假的发票与银行办理保理及银行承兑质押,骗取银行资金,依据 中华人民共和国刑法规定,已涉嫌金融诈骗,构成刑事犯罪。
现特向有关部门进行举办,请求依法查处,惩罚犯罪,保障企业资产安全及交易安全。
被实名举报了T T 我的卡 |
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